Сулейман Керимов

(Фото: Yorick Jansens / Zuma / Global Look Press)

Сотрудники правоохранительных органов Франции арестовали по делу российского сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, узнало издание Nice-Matin. Это, по его данным, произошло еще в ноябре прошлого года, однако известно об этом стало только сейчас.

Члена Совета Федерации во Франции обвиняют в отмывании денег, скрытых при уклонении от уплаты налогов. Керимов, по версии следствия, незаконно провозил в республику крупные суммы наличности, на которые покупал недвижимость через подставных лиц. Именно Штудхальтер, как полагают сотрудники правопорядка, «возможно, был подставным лицом российского сенатора для того, чтобы приобрести ряд объектов недвижимости». В частности, он, как пишет Nice-Matin, подозревается в заключении сделок с владельцами вилл во французской Ривьере, в том числе la villa Hier au Cap d’Antibes в коммуне Антиб на юге Франции. Там, как сообщало ранее Nice-matin, в середине февраля прошлого года полиция провела обыски.

В Кремле назвали недоказанными данные о вывозе денег Керимовым

Политика

Тогда сотрудники правоохранительных органов, по данным издания, пытались установить настоящего владельца виллы (им, согласно документам является Штудхальтер, однако его правоохранительные органы подозреют в том, что он выступает в роли прикрытия для реального владельца). Так, найденные в ходе следственных мероприятий на вилле бумаги, как передавало Nice-matin, в том числе счет от драпировщика на €580 тыс., могли свидетельствовать, что на самом деле этим объектом владеет Сулейман Керимов.

Миллионы в чемоданах: в чем обвиняют Сулеймана Керимова

Политика

Площадь виллы Hier в коммуне Антиб составляет 12 тыс. кв. м. По версии французских следователей, цена ее покупки не соответствовала рыночной (официально она была куплена за €35 млн, в реальности же на счет продавца в Швейцарии якобы был переведен €61 млн). Французские органы правопорядка считали, что в ходе сделки купли-продажи часть денег ушла в Швейцарию в обход налоговых органов Франции.

Помощник Керимова Алексей Красовский ранее информацию о том, что сенатору принадлежит недвижимость на Лазурном берегу отрицал.

Сам сенатор в рамках расследования этого производства был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября прошлого года. Прокуратура просила его арестовать, однако суд отказался это делать. 6 декабря 2017 года члена Совета Федерации оставили его под подпиской о невыезде, назначив залог в €40 млн.

Автор:
Евгения Маляренко.

Источник

0

Автор публикации

не в сети 6 месяцев

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 7149Регистрация: 01-12-2016